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Emirados Árabes Unidos removidos, Quênia e Namíbia adicionados à lista global de lavagem de dinheiro

O Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Xeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, saudou a decisão do GAFI (Representacional)

Emirados Árabes Unidos:

A agência global de combate à lavagem de dinheiro, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), disse na sexta-feira que havia removido os Emirados Árabes Unidos de sua “lista cinza” de países sujeitos a maior monitoramento, enquanto o Quênia e a Namíbia foram adicionados.

Os países da lista apresentam “deficiências estratégicas” nos seus esforços para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, mas estão a cooperar com o GAFI para corrigir os problemas e estão sujeitos a uma monitorização reforçada.

O chefe do GAFI, Raja Kumar, disse que o Quénia e a Namíbia sofrem de deficiências nos seus sistemas de combate ao branqueamento de capitais e que foram desenvolvidos planos de acção para remediá-los.

Um total de 21 nações estão na lista cinza.

Além dos Emirados Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar e Uganda foram retirados da lista cinza.

“Todos tomaram medidas substanciais para melhorar os sistemas de segurança ABC-CFT e abordar todos os itens dos seus planos de acção”, disse Kumar, referindo-se ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

O ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Xeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, saudou a decisão do GAFI e disse que as mudanças “fortalecerão o status de liderança e a competitividade do país e promoverão sua posição global como um centro econômico, comercial e de investimento”, de acordo com as notícias oficiais do país. agência, WAM.

Nas últimas décadas, os EAU têm procurado utilizar a sua localização no Golfo para se tornarem um centro financeiro, comercial e de viagens que liga a Ásia e a Europa. Foi colocado na lista cinzenta do GAFI em 2022 devido a preocupações com transações financeiras obscuras e uma inundação de dinheiro russo no país.

Mais de 200 países e jurisdições comprometeram-se a implementar as recomendações do GAFI.

O GAFI também possui uma “lista negra” de nações que são consideradas jurisdições de alto risco.

Os países são instados a aplicar contramedidas contra o Irão e a Coreia do Norte para se protegerem contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas.

Entretanto, solicita-se aos países que apliquem a devida diligência reforçada em relação a Mianmar.

O GAFI também repetiu a sua condenação da Rússia pela invasão da Ucrânia há dois anos.

Suspendeu a participação da Rússia no órgão no ano passado e disse que os seus membros estão a tomar medidas proativas para proteger o sistema financeiro global, dadas as crescentes ligações financeiras de Moscovo com países sujeitos a contramedidas do GAFI.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)

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