وينتظر تجار المنسوجات العقاب الشديد الذين قاموا بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني في الغربية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في مجال جريمة المال العام والجريمة المنظمة دعوى قضائية ضد (شخصين “أصحاب محلين لبيع المنسوجات والأثاث” “لديهم معلومات جنائية” – من سكان السنطة. قسم الشرطة بالغربية).

 

وأكدت التحقيقات أن المشتبه بهم تورطوا في نشاط إجرامي في تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء خلافا للقانون. ومحاولتهم غسل الأموال التي حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي عن طريق (شراء عقارات وأراضي زراعية – إقامة أعمال تجارية) ، وإيداع جانب آخر من الأموال المتحصل عليها من نشاطهم الإجرامي المذكور في حساباتهم وحسابات أسرهم. أعضاء في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدره وإظهاره كأنه نتاج كيانات شرعية .. وقدرت حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو (7 ملايين جنيه) ، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

في السطور التالية نرصد العقوبة المتوقعة من المتهم:

 

نص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على مجموعة من العقوبات الرادعة للمتورطين في هذه الجرائم ، والتي يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

 

وفيما يلي أهم العقوبات الحازمة التي تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:

 

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المحجوزة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل أموال.

 

2. مصادرة الأموال أو الأصول المحجوزة نتيجة جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

 

3. مصادرة عائدات هذه الجريمة بما في ذلك الدخل.

 

4. غرامة إضافية تساوي قيمة الأموال أو الأصول إذا تعذر الحجز عليها أو إذا تم التصرف فيها بحسن نية لطرف ثالث.

 

5 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مبلغ من المال موضوع الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال هذا المبلغ ، كل من امتنع عن إفشاء مبالغ الترف التي في حوزته. إذا تجاوزت قيمتها 10000 دولار أمريكي.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *